Para bufetes de abogados

Optimice la gestión de las cartas de solicitud de auditoría

Circit ayuda a miles de bufetes de abogados y a sus clientes al ofrecer una plataforma integral para responder a las consultas del 100 % de los auditores de todo el mundo.

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Nos basamos en más de 150 000 auditorías realizadas por empresas como

TRANSPARENCIA PARA TODAS LAS PARTES IMPLICADAS

Deje de llevar un seguimiento de las solicitudes de los revisores en una tabla. Cifrado de extremo a extremo y más del doble de rápido

Da igual si recibe solicitudes por correo electrónico, fax o correo postal: con Circit podrá gestionarlo todo de la misma manera en toda su empresa. Genere respuestas automáticas y envíelas para que el socio o el asistente personal las firmen digitalmente. Incorporamos a la plataforma empresas de auditoría para que disponga de un proceso sencillo, seguro y continuo.Con más de 7000 proveedores de pruebas en 107 países, Circit le ayuda a gestionar las confirmaciones de auditoría de acuerdo con las normativas y estándares locales , como la PSD2, la banca abierta y la norma ISO 20022.

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Alcance global, cumplimiento normativo local

Con todos los certificados de auditoría en Circit, el historial de auditoría de las solicitudes y respuestas recibidas se mantiene actualizado automáticamente.

Integración perfecta con

Garantice el cumplimiento del RGPD y de las directrices del Colegio de Abogados mediante un entorno seguro, controlado y sin papel, con plantillas de respuesta integradas.

Registro de auditoría de seguridad y «
»

Las empresas, los auditores y los abogados pueden firmar digitalmente, realizar un seguimiento automático de todo el proceso y obtener la aprobación de la auditoría sin esfuerzo.

Reducción del riesgo operativo

Reduzca al mínimo las tareas manuales y la introducción de datos mediante flujos de trabajo automatizados y estandarizados que disminuyen el riesgo de errores y mejoran el control.

Operativo

Eficiencia

Automatice la creación y el procesamiento de las confirmaciones de auditoría para reducir la carga de trabajo manual y acelerar los tiempos de respuesta.

Diseñado para flujos de trabajo de gran volumen

Los procesos estandarizados y la automatización permiten a los proveedores gestionar el creciente volumen de auditorías sin aumentar la complejidad operativa.

RED MUNDIAL DE PROVEEDORES

Optimizado, seguro y conforme a la normativa

Interfaz de usuario que muestra listas de PBC con carpetas y archivos a la izquierda, y un cuadro de diálogo «Importar desde CSV» a la derecha para la carga masiva de archivos CSV, con una advertencia sobre la sustitución del contenido actual de la hoja de cálculo.

Gestión optimizada de solicitudes

Panel de control centralizado
Accede y responde a todas las solicitudes de confirmación en una única plataforma segura.
Procesamiento automatizado y por lotes
Gestiona de forma eficiente los grandes volúmenes de solicitudes mediante plantillas y la automatización.
Proceso coherente
Gestiona todas las respuestas a las auditorías con el mismo flujo de trabajo seguro y conforme a la normativa.
Panel de control que muestra, a la izquierda, la integración con Excel, con una hoja de cálculo y un cursor que resalta una celda consultada, y, a la derecha, un centro de control con el estado de creación del libro de trabajo de verificación de efectivo y un resumen ejecutivo de las transacciones revisadas.

Integración de datos y análisis

Integraciones de sistemas
Extraer datos de los sistemas internos automáticamente a través de la API.
Panel de control y análisis
Realice un seguimiento de los tiempos de respuesta, el volumen de solicitudes y las tendencias para optimizar las operaciones.
Notificaciones en tiempo real
Mantente al tanto de las solicitudes pendientes o vencidas gracias a las alertas.
Interfaz de usuario que muestra un campo de introducción de correo electrónico con el botón «Invitar al cliente», opciones para enviar mensajes al cliente, las firmas del director general y del auditor con marcas de tiempo, y una firma digital autorizada por Sarah Swaine.

Actúa con confianza 

Gestiona los valores atípicos con facilidad
Marca y gestiona fácilmente las excepciones para que se realice un seguimiento de todas las solicitudes hasta su finalización.
Comunicación directa y segura
Resuelva las discrepancias rápidamente a través de canales de comunicación integrados y auditables.
Rastro de resolución transparente
Lleve un registro completo de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en materia de cumplimiento normativo, y mantenga informados a los clientes de cualquier retraso.  
Panel de control que muestra datos sobre la interacción, incluyendo solicitudes completadas con un cumplimiento de los plazos del 98 %, un tiempo medio en días laborables que oscila entre 12,8 y 1,8 días, un análisis de la sección de auditoría con categorías y recuentos, y un gráfico semanal de la actividad que muestra el volumen de solicitudes por auditor.

Seguridad y cumplimiento normativo

Cifrado de extremo a extremo
Mantén a salvo todas las comunicaciones y los archivos adjuntos.
Registro de auditoría y generación de informes
Lleve un registro completo para las auditorías internas y reglamentarias.
Colaboración segura
Revisar y aprobar las respuestas internamente, manteniendo los controles.
Diagrama de flujo que muestra las carpetas de SME Limited relacionadas con la importación de datos contables, que a su vez se vincula a la autorización del Banco HSBC mediante firma digital y la información de la cuenta.

Coherencia y precisión

Plantillas estandarizadas
Garantizar respuestas coherentes y sin errores para cada solicitud, enviadas en el formato que prefiera el proveedor.
Comprobaciones de validación y verificación
Señalará automáticamente la información que falte o que sea incoherente antes del envío, con el fin de reducir los errores y los retrasos.
Fuente única de la verdad
Mantenga una versión verificada de cada respuesta, en la que siempre se requiera la identidad única del proveedor para su confirmación.
Empezar
Empezar
Gestión optimizada de solicitudes
Seguridad y cumplimiento normativo
Integración de datos y análisis

Gestión optimizada de solicitudes

‍

Panel de control centralizado: Accede y responde a todas las solicitudes de confirmación en una única plataforma segura.
Procesamiento automatizado y masivo: gestiona de forma eficiente grandes volúmenes de solicitudes mediante plantillas y automatización.
Proceso coherente. Gestiona todas las respuestas a las auditorías siguiendo el mismo flujo de trabajo seguro y conforme a la normativa.
Sección del panel de control que muestra las solicitudes de confirmación, con un recuento de 28 para cada una de las siguientes categorías: «con el cliente», «firmadas», «con el proveedor» y «completadas»; la tabla incluye los ID de las solicitudes, los tipos, el estado (indicado mediante etiquetas codificadas por colores), los proveedores y los documentos.

Seguridad y cumplimiento normativo

Panel de control centralizado: Accede y responde a todas las solicitudes de confirmación en una única plataforma segura.
Procesamiento automatizado y masivo: gestiona de forma eficiente grandes volúmenes de solicitudes mediante plantillas y automatización.
Proceso coherente. Gestiona todas las respuestas a las auditorías con el mismo flujo de trabajo seguro y conforme a la normativa.
Sección del panel de control que muestra las solicitudes de confirmación, con un recuento de 28 para cada una de las siguientes categorías: «con el cliente», «firmadas», «con el proveedor» y «completadas»; la tabla incluye los ID de las solicitudes, los tipos, el estado (indicado mediante etiquetas codificadas por colores), los proveedores y los documentos.

Integración de datos y análisis

Integraciones de sistemas: Obtener datos de los sistemas internos automáticamente a través de la API.
Panel de control y análisis: Realiza un seguimiento de los tiempos de respuesta, el volumen de solicitudes y las tendencias para optimizar las operaciones.
Notificaciones en tiempo real: mantente al tanto de las solicitudes pendientes o vencidas gracias a las alertas.
Sección del panel de control que muestra las solicitudes de confirmación, con un recuento de 28 para cada una de las siguientes categorías: «con el cliente», «firmadas», «con el proveedor» y «completadas»; la tabla incluye los ID de las solicitudes, los tipos, el estado (indicado mediante etiquetas codificadas por colores), los proveedores y los documentos.

Casos de uso

¿Quién utiliza la red de proveedores de Circit?

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Bancos y bancos depositarios

Los bancos utilizan la red Circit Provider Network para proporcionar a los auditores un acceso independiente y verificado a los saldos de caja, las transacciones, los préstamos y los valores de múltiples cuentas y jurisdicciones. Esta plataforma centralizada contribuye a reducir las tareas manuales, cumplir con las obligaciones de cumplimiento normativo y dar respuesta oportuna a miles de solicitudes de auditoría con registros de auditoría completos.

Agentes de transferencia y depositarios

Los agentes de transferencia y los depositarios pueden garantizar que los auditores reciban confirmaciones precisas y estandarizadas sobre los registros de accionistas, las carteras de valores y la custodia de activos. Los proveedores se benefician de una gestión optimizada de las respuestas que reduce la dependencia de las conciliaciones manuales, mejora la supervisión de los activos bajo custodia y refuerza la confianza, al tiempo que minimiza el riesgo operativo.

Bufetes de abogados y proveedores de servicios corporativos

Los bufetes de abogados y los proveedores de servicios corporativos pueden responder a las solicitudes de auditoría de documentación corporativa, jurídica y de cumplimiento normativo sin tener que recurrir a procesos manuales. La red garantiza que las respuestas sean coherentes, seguras y conformes a los requisitos normativos.

Administradores de fondos y gestores de inversiones

Los administradores y gestores de inversiones validan las posiciones y los activos para los auditores con mayor eficiencia. Al automatizar las confirmaciones entre múltiples bancos y proveedores de servicios, reducen los retrasos en las auditorías y los gastos generales operativos.

Empresas de contabilidad y asesoría

Las empresas de contabilidad y asesoría agilizan la respuesta a las solicitudes de auditoría o de diligencia debida de sus clientes. Gracias a Circit, mantienen un registro de auditoría completo, al tiempo que estandarizan y protegen todas las confirmaciones en una única plataforma.

Compañías de seguros y fondos de pensiones

Las compañías de seguros y los fondos de pensiones verifican los saldos, las pólizas y las carteras de activos para las auditorías con precisión y transparencia. La plataforma ofrece la garantía que necesitan los organismos reguladores y los auditores, al tiempo que reduce el trabajo manual.

Empresas fintech y proveedores de servicios de pago

Las empresas fintech y los proveedores de pagos facilitan al instante datos verificados sobre cuentas y transacciones. Gracias a las opciones de integración de Circit, conectan sus sistemas internos directamente a la plataforma para eliminar las tareas repetitivas y minimizar los riesgos.

Fideicomisos y servicios fiduciarios

Los proveedores de servicios fiduciarios y de fideicomiso confirman de forma segura las carteras, los saldos y los repartos a través de la red. Al simplificar la comunicación con los auditores, reducen los retrasos y, al mismo tiempo, garantizan la confidencialidad de sus clientes.

Empresas inmobiliarias y de gestión de activos

Las gestoras inmobiliarias y de activos proporcionan documentación verificada sobre la titularidad, las valoraciones y las fuentes de ingresos. Los flujos de trabajo automatizados facilitan el cumplimiento de las solicitudes de auditoría y agilizan los ciclos de presentación de informes.

Equipos de Finanzas y Tesorería

Los equipos de finanzas y tesorería responden a las confirmaciones de auditoría sin interrumpir las operaciones diarias. Al consolidar los datos bancarios, de fondos y de tesorería en una única plataforma, reducen las dificultades y garantizan la entrega puntual.

Equipos de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos

Los equipos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos utilizan Circit para aportar pruebas claras y verificables del cumplimiento normativo. Cada respuesta se registra en un archivo seguro y auditable, lo que simplifica tanto la supervisión interna como las inspecciones externas.

Equipos de contabilidad y operaciones

Los equipos de contabilidad y operaciones reducen las tareas manuales y repetitivas mediante el uso de flujos de trabajo automatizados y plantillas estandarizadas. Esto mejora tanto la precisión como la eficiencia a la hora de atender las solicitudes de los auditores.

Equipos de TI y sistemas

Los equipos de TI y de sistemas se benefician de la consola API de Circit, que permite conectar las plataformas internas directamente a la red. Esto garantiza un tratamiento seguro de los datos y una transmisión fluida de la información confidencial.

Equipos de Asuntos Jurídicos y Gobierno Corporativo

Los equipos jurídicos y de gobernanza facilitan a los auditores la documentación corporativa y jurídica de forma rápida y segura. Los registros de auditoría integrados y el control de versiones garantizan la precisión, la coherencia y el cumplimiento de las normas reglamentarias.

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Cuenta con la confianza de los principales proveedores

Circit se enorgullece de colaborar con una amplia variedad de proveedores de datos

Historias de clientes
Historias de clientes
Joel Grillo
,
Auditor sénior

La capacidad de respuesta del equipo de Circit y el desarrollo continuo de mejoras han contribuido de manera decisiva a nuestro éxito.

‍

Más información
David Rich
,
Gerente sénior, Servicios de auditoría

Circit es una de nuestras plataformas tecnológicas mejor acogidas; su aceptación superó nuestras expectativas desde el principio.

Más información
Jessica Weissinger
,
Gerente sénior de auditoría

Circit ha optimizado considerablemente nuestro proceso de confirmación, lo que lo ha hecho más eficiente y ha reducido los errores.

Angela Chorlton
,
Director asociado

Circit nos ha permitido transformar el proceso de validación de las auditorías. Sencillo y fácil de usar, nos ofrece un punto único desde el que podemos gestionar todas las solicitudes, lo que mejora considerablemente los plazos de tramitación, automatiza el proceso de aprobación y nos proporciona las pruebas de auditoría independientes que necesitamos.

Miriam Hanley
,
Gerente técnico sénior

Circit ha mejorado considerablemente el proceso de solicitud de verificación de nuestro bufete. Desde la primera solicitud hasta la respuesta directa de los bancos y los proveedores de verificación, Circit nos ha permitido optimizar todo el proceso en un entorno totalmente digital, lo que nos ahorra tiempo y dinero y nos permite centrarnos en otros servicios de atención al cliente más personalizados.

Paul McStay
,
Socio de Danske Bank

La implementación de la plataforma Circit supuso una oportunidad interesante para introducir una solución destinada a la gestión de las solicitudes de auditoría. Esto nos ha permitido aumentar la eficiencia a nivel interno, lo que permite a nuestros compañeros centrarse en otras actividades que aportan valor añadido a nuestros clientes.

Peter Vance
,
Jefe de Atención al Cliente

AIB sigue buscando formas de facilitar la vida de nuestros clientes mediante la transformación digital. Nos enorgullece colaborar con Circit para ofrecer a nuestros clientes una forma más sostenible y eficiente de gestionar las auditorías.

Más información
El equipo de Ellacott
,

Hemos ahorrado tiempo, algo imprescindible en temporada alta. Circit optimiza nuestro día a día al reunir en un solo lugar todas las autorizaciones y solicitudes de confirmación. Recomendamos Circit a otras firmas de auditoría que deseen mejorar sus procesos de auditoría.

David Cresswell
,
Socio

Llevamos un año utilizando Circit y hemos comprobado que el proceso de confirmación bancaria es mucho más fluido que cuando solicitábamos las confirmaciones manualmente. Cada vez que hay que hacer un seguimiento de una solicitud de confirmación ante el banco, Circit nos mantiene al corriente de la situación.

Gavin Smyth
,
Socio auditor

Con una sencilla formación en línea, hemos implantado Circit en toda nuestra cartera de clientes. Nuestros equipos han ahorrado cuatro horas por cliente y los tiempos de tramitación de las confirmaciones bancarias se han reducido en un 80 %.

Jon Brand
,
Director de Auditoría y Verificación

La plataforma Circit para confirmaciones bancarias nos ha permitido pasar de las hojas de cálculo y las solicitudes en papel a una base de datos centralizada. La plataforma es muy fácil de usar, y hasta algunos de nuestros clientes más reticentes a la tecnología han encontrado que la aprobación de las solicitudes es muy sencilla.

Más información
Kevin Foley
,
Auditoría y servicios de verificación

La plataforma Circit ha revolucionado este aspecto de nuestros encargos de auditoría con clientes y contrapartes. La confirmación de saldos y acuerdos directamente con bancos y abogados es ahora un proceso fluido, todo ello dentro de un mismo sistema.

Morag MacIver
,
Responsable de Auditoría y Contabilidad

Circit es sencillo y fácil de usar. Las solicitudes se pueden enviar en pocos minutos, y las confirmaciones se reciben de forma rápida y directa de los bancos de los clientes y de otros proveedores de documentación. Los resultados son impresionantes: tiempos de tramitación más cortos, una colaboración más fluida con los clientes y confirmaciones de verificación independientes más rápidas por parte de todos los proveedores.

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